Turkcell'in olağan genel kurulu 12 Eylül 2019 tarihinde yapılacak

Turkcell'in olağan genel kurulu 12 Eylül 2019 tarihinde yapılacak

Vakıf Katılım



Turkcell'in olağan genel kurulu 12 Eylül 2019 tarahinde yapılacak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 10:00'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılacak.

Aynı açıklamaya göre Genel Kurul gündemi şöyle olacak:








1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,




2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,




3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,




4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması,




5 - 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 2018 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,




6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,




7 - 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının tespitinin görüşülerek karara bağlanması,




8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıdaki 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26 maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,




9 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,




10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,




11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,




12 - 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,




13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,




14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,




15 - Kapanış.







HİBYA Haber Ajansı